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易食股份:田力维先生当选公司董事长

发布时间:2019-04-16 09:39 来源:5856.com_点击进入 编辑:admin

        

        

        
        

            提供货物提供货物有限公司六度音程届董事会第八日次代表大会 2011 年 3 月 25 日在宝鸡高新君悦国际酒店代表大会室聚集,这次代表大会是由主管田丽伟教练机掌管的。 掌管。代表大会绕行的于 2011 年 3 月 14 日以电子邮件及说某种语言的方法绕行的入席董事。代表大会 7名董事。,亲自允许6人,付托静止的厕足其间1人,0人心不在焉,孤独董事白永秀 因任务账未能厕足其间,孤独董事胡东珊列席代表大会并开票提议。。公司监事和高级遗产管理人 军官们列席了代表大会。。代表大会契合公司条例的参与规则。。 

        代表大会沉着并鼓励了后面的事项。: 

            1、承认7票。,0票反,0弃权,沉着董事会主席的意向。, 田丽伟教练机被选为公司董事长。,刘志强教练机不再干公司的任何一个责任。; 

        田丽伟教练机,出生于1954,籍贯江苏南京,对外贸易学会国际贸易 自在的专业研究生的,干北京的旧称文玉河打高尔夫球俱乐部提供货物有限公司总经理。,教会中的任职者海航 事实提供货物有限公司副董事长。田丽伟教练机缺席拥有该公司的提供货物。,缺席公司条例被发现物。、 公司条例不执行的事态,也不受柴纳证监会等机关的检验。 参与机关处分和潜入纪律处分,田丽伟教练机是公司的董事长。 静止相干法度、法度、法规必要条目的聘用条目;                                                               

            2、承认7票。,0票反,0弃权,董事会修补的沉着与经过 任命构件的意向,修补后的战术任命、直接行动任命、审计任命、薪酬与诊察 核任命构件如次: 

        战术任命构件:田丽伟(主席)、白永秀、雍大勇、周勇、李仲一; 

        直接行动任命委员:白永秀(主席)、胡东山、霍学喜、田丽卫、雍大勇; 

        审计任命构件:胡东珊(主席)、霍学喜、白永秀、雍大勇、周勇; 

            薪酬与诊察核任命构件:霍雪希(主席)、白永秀、胡东山、田丽卫、 雍大勇。 

            易食结党提供货物提供货物有限公司高音的暂时沙沙决心

            一、要紧提词 

        代表大会某一时代的缺席附带说明。、被拒绝或被抛弃的人或事物或修正提议

            二、代表大会聚集

        1。饲料时期:2011年3月25日午前9:30

        2。叫进来座位:宝鸡高新君悦国际代表大会厅

        三。叫进来方法:现场开票

        4。叫进来人:董事会 

        5。镇定剂:刘志强主席

        6。代表大会的聚集契合公司条例。、第十条成为搭档大会法令和法令细则 规则。 

            三、列席代表大会

        现场通俗的7名成为搭档和成为搭档列席。,代表提供货物44,848,928 股,效用奖学金如愿以偿者 份总额的 。董事会主席刘志强教练机掌管了代表大会。,该公司的关系成为搭档缺席参与者成为搭档。 会,代表大会就代表大会上的意向举行了议论和提议。。 

            公司董事、监事、遗产管理人和证据辅导员列席了代表大会。。 

            四、沉着和提议提议

        1。2沉着并经过了参与关系买卖的意向,海南航空股份提供货物有限公司相干成为搭档 提供货物有限公司预防开票。。承认2,000,964 股,占开票股总额的100。;反 0股,占开票股总额的0。;弃权0股,占开票股总额的0%。。(见2011年3月9日公报)。,公报2011-07号。 

        2。沉着并经过了六度音程届董事会的意向; 

            ⑴决定田丽卫为公司董事 

        承认44,848,928 股,占开票股总额的100%。;反0只的股本,占 这次代表大会有0的开票提供货物总额。;弃权0股,这次代表大会提议的提供货物总额 的 0%。田丽卫当选为公司董事。 

            ⑵决定雍大勇为公司董事 

        承认44,848,928 股,占开票股总额的100%。;反0只的股本,占 这次代表大会有0的开票提供货物总额。;弃权0股,这次代表大会提议的提供货物总额 的 0%。雍大勇当选为公司董事。 

            ⑶决定李仲一为公司董事 

        承认44,848,928 股,占开票股总额的100%。;反0只的股本,占 这次代表大会有0的开票提供货物总额。;弃权0股,这次代表大会提议的提供货物总额 的 0%。李仲一当选为公司董事。 

        三。沉着并经过了六度音程届中西部及东部各州的县议会的意向,决定李立长先 生为公司六度音程届成为搭档代表监事;承认44,848,928 股,这次代表大会提议的提供货物总额 的 100%;反0只的股本,占这次代表大会有0的开票提供货物总额。;弃权0股,占 这次代表大会有0%的开票提供货物总额。。李立行当选为提供货物提供货物有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会理事。 

        4。在附近修正《阿佐》条目的意向的沉着和经过; 

        修正前: 

            第同上 为防守宝鸡市场(结党)提供货物提供货物有限公司(以下简化“公司”)、公司成为搭档 代替品的法定权益,投机公司的规划和行动,依据《中华人民共和国公司条例》 下简化《公司条例》)、中华人民共和国证券法(以下简化《证券法》) 定,绘样本法令。 

            以第二位条三款 经陕西省经济体制改革任命陕改发[1996]100 号文批,公司有 它是按照公司条例举行接管的。,并依法处理了重行登记手续。,营业执照号〔6103001002199〕。 

        董事会叫进来的六度音程十六次成为搭档大会是。董事长因故不克不及执行职责时, 副主席掌管;副董事长不执行责任或不执行职责的人。,受半个的下董事的推进 掌管代表大会的董事经过。 

            最好者百一十条 董事长和副董事长由董事会以囫囵董事的过半个的决定发生。 

        最好者百一十二位副主席有利于主席任务。,董事长不克不及执行职责或不克不及执行职责。 行责任的,受半个的下董事的推进举的副董事长执行责任;副董事长不克不及执行职责 不执行职责的人。,受半个的下董事的推进举一名董事执行责任。 

            修正后: 

        最好者是坚持提供货物提供货物有限公司(以下简化A)、成为搭档与代替品 的法定权益,投机公司的规划和行动,依据《中华人民共和国公司条例》下简化《公 司法》)、中华人民共和国证券法(以下简化《证券法》)定,绘样本版 法令。 

            以第二位条三款 经陕西省经济体制改革任命陕改发[1996]100 号文批,公司有 它是按照公司条例举行接管的。,并依法处理了重行登记手续。, 营 业 执 照 号 [610300100039712]。 

        董事会叫进来的六度音程十六次成为搭档大会是。董事长因故不克不及执行职责时, 受半个的下董事的推进掌管代表大会的董事经过。 

        最好者百一十主席由董事会少数决定发生。。 

            最好者百一十二条 董事长不克不及执行职责或不克不及执行职责。行责任的,半个的下的董事 决定主管执行职责。 

        承认44,848,928 股,占开票股总额的100%。;反0只的股本,占 这次代表大会有0的开票提供货物总额。;弃权0股,这次代表大会提议的提供货物总额 的 0%。 

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